世界信息:闽东电力: 第八届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2023 董-01

              福建闽东电力股份有限公司

(资料图)

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  本次会议的通知于 2023 年 1 月 28 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十三次临时会议于 2023 年 1 月 31 日以通讯表决的方式召开。

  本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，

名单如下：

  陈凌旭、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、

温步瀛。

文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  宁德市闽东大广场Ｂ幢一、二层隶属于我公司资产（建筑面积分

别为 703 平方米、746.2 平方米，用途为商业），原租赁合同将于 2023

年 3 月 2 日到期，为了提高我公司固定资产的营业效益，保证国有资

产的保值增值，根据相关规定拟开展该项房产新一轮对外招租。根据

评估报告及参照周边商业的租赁惯例，董事会同意公司以月租金不低

于评估价人民币 260900 元（含税）将宁德市闽东大广场 B 幢一、二

层整体出租，租赁期限五年整，每半年缴纳一次租金，每两年递增

日内交纳，给予承租方装修免租期 45 天。原承租方在新一轮的招租

中，同等条件下享有优先承租权（该优先权由交易机构负责解释、实

施）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：议案通过。

   审议《关于制定<公司 2023 年度内部审计工作计划>的议案》

                                 ；

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：议案通过。

  特此公告。

                   福建闽东电力股份有限公司董事会

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